Tavs udlandsdansker risikerer otte års fængsel

Han risikerer at skulle i fængsel i helt op til otte år.

Alligevel har en 47-årig udlandsdansker i syv måneder afvist at give politiet sin version af en spektakulær sag om svindel med udbytteskat. Sagen bliver kaldt ”den lille udbytteskattesag”, fordi ”kun” handler om svindel for 37 mio. kr. mod ”den store udbytteskattesag”, der handler om 12,3 mia. kr.

Hvor kom pengene fra?

Sagen bliver oprullet ved Retten i Glostrup i disse dage og udover udlandsdanskeren er også den tidligere skattemedarbejder ”Sven” tiltalt for groft bedrageri og bestikkelse. Onsdag formiddag er det ”Svens” mangeårige vens tur til at forklare, hvordan han i en årrække kunne forsyne sine danske venner med lån og gaver for flere millioner kroner.

Samtidig levede han gennem syv år et mondænt liv med masser af golf på store golfresorts i USA. I staten Georgia købte han desuden sin første villa i 2007 for knap fem mio. kr. I 2010 købte han en villa til 11,1 mio. kr. og i 2014 endnu en til knap fire mio. kr.

Trods en tilsyneladende let adgang til penge, har dansk-amerikaneren ikke været i stand til at overbevise dansk politi og Skat om, at han er kommet ærligt til den formue, der har kunnet finansiere det store privatforbrug. Efter at være gået konkurs med et avisdistributionsfirma i 2004 har han stort set ikke opgjort nogen indtægt til hverken de danske eller amerikanske skattemyndigheder.

Konto i skattely

Dansk politis mistænker ham derfor for i 2004 og 2007 at have brugt sin gamle ven, ”Sven”, til at hjælpe ham med at snyde Skat til at udbetale næsten 50 mio. kr. Ifølge mistanken har vennen sendt en række anmodninger om at få refunderet udbytteskat til Skat, hvorefter ”Sven” har sørget for at få pengene udbetalt til en konto i skattelyet Commonwealth of Dominica.

Forholdet fra 2004 er dog forældet og for svært at dokumentere, og derfor er de begge ”blot” tiltalt for groft bedrageri for 37 mio. kr. I sidste uge præsenterede anklagemyndigheden deres fremstilling af sagen og afhørte desuden ”Sven” over to dage.

Her forklarede ”Sven” blandt andet, at hans ven havde lånt ham to millioner kroner og i øvrigt to til tre gange om året havde inviteret ham til USA med alt betalt. Hans forsvarer fortalte desuden, at to af udlandsdanskerens venner også havde lånt mange penge af ham – henholdsvis 414.000 kr. og 350.000 kr.

Sven skrev brev for sjov

”Sven” nægtede, at han havde hjulpet sin ven med at lave det store svindelnummer. Han havde dog svært ved at forklare, hvorfor han i sommeren 2007 havde skrevet et brev på Skats brevpapir, hvor der stod, at der var præcis 37.416.285,18 kr. på vej til vennens bankkonto.

Brevet blev aldrig sendt til vennen, hævdede ”Sven”, men to måneder senere udbetalte Skat ikke desto mindre præcis det samme beløb via en bank i Litauen til en konto i skattelyet Commonweath of Dominica, og kort efter var vennen i stand til at købe sit første hus i USA. Brevet var lavet for sjov, sagde ”Sven”. Specialanklager Stig Fleischer antydede derimod, at det også kunne være blevet brugt til at overbevise de amerikanske myndigheder om, at købesummen ikke var hvidvasket.

Udlandsdanskeren har under sin syv måneder lange varetægtsfængsling nægtet at udtale sig til politiet, og tager altså plads i stolen foran dommer Gerd Sinding og to kvindelige domsmænd onsdag formiddag. Her skal de to spørgelystne anklagere til højre for ham dog ikke regne med, at han vil svare på deres spørgsmål.

Afsløret i Operation Money Transfer

Hans forsvarer oplyste i sidste uge til retten, at han formentlig bliver den eneste, der får lov til at afhøre hans klient og, at vidneafhøringen formentlig ville blive relativ kort. Forsvareren hedder Martin Bekker Henrichsen fra firmaet Skatteadvokaterne, som blandt andet annoncerer efter kunder, der har brug for advokatbistand, fordi de er dukket op i de såkaldte Panama Papers.

Hans klient i den aktuelle sag dukkede op hos Skat i et lignende kompleks, som har betydet, at adskillige andre danskeres udenlandske formuer er kommet frem i lyset og blevet beskattet. Det skete, da Skat i 2010 gennemførte den såkaldte ”Operation Money Transfer”. Her fik Skat via Nordea oplysninger om, at udlandsdanskeren fra 2004 til 2009 havde modtaget 10,2 mio. kr. fra udlandet uden, at han havde oplyst om det på sin selvangivelse.

Mens sagerne har kørt ved det civile retssystem har han kun udtalt sig gennem Martin Bekker Henrichsen. Derfor er forventningen til, hvor meget lys den 189 cm høje, lidt mere end 90 kg tunge og 47-årige udlandsdansker kan kaste over den spektakulære svindelsag, meget begrænsede. Hidtil har han været beskyttet af et navneforbud, som i sidste uge blev hævet af Retten i Glostrup og straks kæret til Østre Landsret, hvor det stadig behandles.

92 golfturneringer på fem år

Udover arbejdet med det konkursramte avisdistributionsselskab er det svært at finde oplysninger om udlandsdanskerens erhvervskarriere. Derimod ligger der masser af oplysninger om hans evner på en golfbane på internettet.

Ekstra Bladet har opgjort, at den 47-årige fra 2010 til 2015 har deltaget i 92 turneringer på den amerikanske Golf AM Tour, hvor amatører spiller på de bedste golfbaner i USA. Tre gange har han vundet og 56 gange er han blevet placeret i top 10, fremgår det af Ekstra Bladets research.

Hans begejstring for golfsporten ses også tydelig i hans påklædning, idet han i retten har været iklædt et par blå lærredsbukser af mærket Dunning, der er et klassisk golftøj-mærke. Han har brune sejlersko i kraftigt læder på og over sin ternede skjorte bærer han en grå såkaldt windbreaker, som også er standardpåklædning på golfbanen.

Fra 2010 og frem til hans anholdelse i Københavns Lufthavn den 23. maj kl. 10.35 i år har han boet i Georgia med sin familie. Stort set hele tiden har Skat i Danmark dog undret sig over, hvor han havde sin formue fra, og da han ikke svarede fyldestgørende på spørgsmålene, krævede Skat i første omgang, at han betalte skat af de omtalte 10,2 mio. kr., som myndighederne kunne se var gået ind på kontoen i Nordea.

Over flere år ved forskellige instanser har udlandsdanskeren forklaret, at pengene blandt andet stammede fra pokergevinster, som han ikke mente var skattepligtige. Han har dog aldrig fremlagt dokumentation for, at han har fået udbetalt de store gevinster eller andre beviser på, at han har deltaget i støre turneringer, som han har hævdet.

Let at snyde skat i 2007

Først efter en ransagning hos vennen ”Sven” i 2016 fandt politiet det brev, der fik sagen til at vokse til en kriminalsag om 37,4 mio. kr. og blive ”den lille udbytteskattesag”. Dermed var den formodede forbrydelse kun få måneder fra at falde for forældelsesfristen på 10 år og aldrig blive opklaret. Hvis det var sket, ville det ikke have overrasket senioranklager Marie Tullin, der under sagens fremlæggelse konstaterede, at det i 2007 var let for ”Sven” at hjælpe en god ven til at bedrage Skat i 2007.

- Der var et stort sagspres. Deres kontrolmuligheder var utilstrækkelige. Det var let at snyde, sagde senioranklageren.