Svindelmistænkt købte luksusvillaer i USA: Fortalte at pengene kom fra poker

Lige nu sidder en dansker med bopæl i USA varetægtsfængslet i en sag om groft bedrageri og svindel med udbytteskat for 37,4 millioner kroner.

Men selvom sigtelsen kun lige er blevet rejst i sagen, hvor manden nægter sig skyldig, har Skat i seks år undret sig over, hvor hans millionindtægter er kommet fra.

Retsdokumenter viser nemlig, at Skat allerede i 2010 bliver opmærksom på, at der i årene fra 2004 til 2009 er overført i alt 10,2 millioner kroner til mandens danske konto i Nordea fra et selskab i skattelyet Dominica.

Et millionbeløb, som Skat mener, at den nu varetægtsfængslede mand har undladt at selvangive og derved undgået at betale dansk skat af.

Mærkeligt firma i skattely

I 2004 går manden konkurs med et firma i Danmark, og kort tid efter bliver selskabet på den caribiske ø Dominica oprettet.

Lovgivningen på øen Dominica og et navneforbud i sagen gør det umuligt for DR at vide, hvem der ejer firmaet. Men firmaet er det samme, som ulovligt har søgt om at få udbetalt de 37,4 millioner kroner i tilbagebetaling af udbytteskat i 2007.

Firmaet er stadig registreret som aktivt på Dominica, men firmaets repræsentant på Dominica fortæller til DR Nyheder, at de ikke har haft kontakt til firmaets direktør i omkring fem år, og at selskabet er i "dårlig status hos dem".

Fra konkursen med det danske firma i 2004 og frem til 2010 bor manden i Danmark. Men ifølge Skat har manden kun selvangivet mindre beløb i denne periode og i 2007 slet ikke selvangivet nogen indtægt til de danske skattemyndigheder.

Store huse i USA

Den nu 46-årige mand flytter i 2010 til USA sammen med sin kone og børn.

Her køber han både i 2007 og 2010 luksusvillaer i millionklassen. Hverken Skat i Danmark eller de amerikanske skattemyndigheder ved, hvordan han har betalt for villaerne, som Skat i Danmark derfor anser som en gave, der skal betales skat af.

- De amerikanske myndigheder har ikke kunnet finde ud af, hvordan ejendomshandlerne er finansieret, lyder det i retsdokumenterne, hvor Skat også forklarer, at manden og hans kone heller ikke har nogen formue af betydning i Danmark.

Den ene villa er ifølge Skat købt til 4,75 millioner kroner, mens den anden koster 11,1 millioner kroner på daværende tidspunkt.

I retten ender den dansk-amerikanske mand med at skulle betale skat til de danske myndigheder af ejendommen købt i 2007, inden han flyttede til USA.

Fra retsdokumenterne fremgår det i øvrigt, at manden i 2012 ejer tre både og jetski i USA.

Vandt i poker og tog lån

Selv har udlandsdanskeren forklaret, at han vandt en hel del gevinster til private pokerturneringer rundt om i verden, som han brugte til at betale for huskøbene. Turneringer, som udlandsdanskeren ifølge ham selv har brugt omkring seks millioner kroner på til flyrejser og hoteller.

Men selvom Skat har bedt om dokumentation for det, så har han ikke kunnet fremvise én eneste regning eller dokument, som beviser gevinsterne, står der i retsdokumenterne.

Manden har også fortalt Skat, at han fik tilbudt et lån på 1,5 millioner dollar, svarende til cirka 7,7 millioner kroner, til køb af sine ejendomme fra Griffon Bank. Manden kan dog ikke bevise, at lånet faktisk er udbetalt og kan heller ikke fremlægge et gældsbrev for en låneaftale.

Griffon Bank havde i 2000'erne hjemme i Panama og på øen Dominica, hvorfra den tilbød adgang til skattely i mange forskellige lande. I dag er banken enten under tvangsopløsning eller konkurs.

Amerikanske myndigheder opkræver gæld

Skat har på grund af mandens bopæl bedt de amerikanske skattemyndigheder om at opkræve den millionstore skattegæld, som han skylder herhjemme.

Og selvom dansk-amerikaneren har forsøgt at anfægte det hos de amerikanske domstole, har en dommer givet de amerikanske myndigheder lov til at indkræve skattegælden på vegne af Danmark.

I retsdokumenterne fremgår det, at den nu sigtede forretningsmand mente, at den store skatteregning ville "ruinere ham økonomisk" og "ødelægge muligheden for at forsørge sin familie i USA".

Det har ikke været muligt at finde ud af, om de amerikanske myndigheder har kunnet inddrive skattegælden, men et af mandens millionhuse i USA er blevet solgt kort efter den amerikanske dom.