Det har været en let omgang at lænse den danske statskasse for penge igennem ulovlig refusion af udbytteskat.
Sådan lyder vurderingen fra skatteadvokat Torben Bagge.
- Set udefra virker det som om, at det har været forbløffende nemt. Det har nærmest været et tag-selv-bord.
Manglende kontrol
Skat sendte sent i går aftes en pressemeddelelse ud med besked om, at man nu har gennemgået sagerne om ulovlig refusion af udbytteskat og fundet svindel for yderligere 3,2 milliarder kroner. Dermed løber den samlede mulige svindel op i svimlende 12,3 milliarder kroner.
Beløbet gør sagen til den største mulige skattesvindelsag i Danmarkshistorien.
- Der har været så få ressourcer (hos Skat, red), så de arme mennesker, der har siddet med det her, har ikke haft nogen som helst mulighed for at foretage en reel kontrol af tingene, siger Torben Bagge.
Svindlen er foregået i årevis, hvor Skat ikke har kontrolleret anmodninger om refusion af skat på udbytter på aktier. Det har tilladt svindlere bare at sende anmodninger ind og få penge udbetalt.
Pengene formentlig gemt
Bagmandspolitiet har igennem deres efterforskning fundet frem til 2,1 milliarder kroner, der stammer fra en konto, der tilhører den britiske erhvervsmand Sanjay Shah, der er hovedmistænkt i sagen.
De penge er nu indefrosset i Storbritannien, og myndighederne forhandler om at få pengene overført til Danmark. Internationale regler siger, at Storbritannien skal have halvdelen i en slags findeløn.
Læs mere om Sanjay Shah på linket nedenunder.
Bagmandspolitiet forsøger stadigvæk at spore de resterende penge, men Torben Bagge er ret pessimistisk i forhold til at finde pengene.
- Vi har lov at håbe, men jeg tror ikke, at vi får ret mange af de her milliarder tilbage i kassen, siger han og uddyber:
- Er du dygtig nok til, at du kan svindle statskassen for milliarder i denne her størrelsesorden, så er du typisk også dygtig nok til, at du kan få pengene til at forsvinde i cyberspace ved at køre rundt med dem nogle gange.
Mere mandskab
Skatteminister Karsten Lauritzen har lagt op til at tilføre Skat flere penge på efterårets finanslov. Torben Bagge mener, at det er tiltrængt for at dæmme bedre op for fremtidig skattesvindel.
- Man gør det eneste fornuftige ved at tilføre området flere ressourcer og ved at gennemgå procedurerne for at forebygge, at tilsvarende skal ske igen, siger Torben Bagge.
Foruden Sanjay Shah, er en kvinde, der er knyttet til Sanjay Shah, under mistanke i sagen, og en medarbejder i Skat er sigtet og sendt hjem.
Sagen har desuden betydet, at tre skattechefer er blevet sendt hjem på ubestemt tid.