Den britiske pendant til det danske Finanstilsyn går nu ind i sagen om de lækkede papirer fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.
Omkring tyve banker og pengeinstitutter har fået et brev fra det britiske finanstilsyn om, at skal oplyse om deres samarbejde med det omstridte advokatfirma Mossack Fonseca, der har hjulpet med at oprette virksomheder i skattely igennem en længere årrække.
- Senest den 15. april skal vi modtage en opdatering fra jer angående interessante forhold eller forbindelser, som I finder ved jeres undersøgelse, står der ifølge Financial Times i brevet.
Det handler om bankernes troværdighed
Det britiske finanstilsyn bekræfter, at det har skrevet et brev ud til "relevante virksomheder" ovenpå afsløringer i de lækkede skattepapirer fra Panama.
"Vi har skrevet et brev til et antal virksomheder, der også inkluderer virksomheder, der er en del af vores anti-hvidvask af penge program. Det er vores ansvar at sikre tilliden til, at de britiske finansielle virksomheder er retskafne. Vi kræver, at disse virksomheder har foranstaltninger, der sikrer, at de ikke bliver brugt til at begå økonomisk kriminalitet", skriver det britiske finanstilsyn i en udtalelse.
På baggrund af de lækkede papirer fra Panama har den britiske avis The Guardian har blandt andet beskrevet, at den britiske bank HSBC har været med til at formidle oprettelse af offshorevirksomheder i skattely for en række personer.
Af de lækkede papirer fremgår det blandt andet, at en tidligere bankdirektør fra HSBC gjorde, hvad han kunne for at undgå at betale skat for sit luksushus i bydelen Kensington.
Læs mere om den historie her.
Manglende dansk reaktion
Det danske finanstilsyn har ingen kommentar til, om de kunne finde på at bede danske banker om en lignende afrapportering ovenpå de lækkede dokumenter, der er kendt som #panamapapers. Foreløbig ligger sagen hos de danske skattemyndigheder.
Skatteministeren har indkaldt bankerne til en samtale ovenpå afsløringen af, at mindst 300 danskere har brugt advokatfirmaet Mossack Fonseca, og der vil blive afholdt en høring om sagen.
Nordea og Jyske Bank er blandt andet nævnt i papirerne i rollen som formueforvalter for de danske kunder.