Af de 137 offshore-konti, som Nordea har undersøgt efter panama-skandalen, er 68 konti blevet spærret. Det skriver banken i sin panama-redegørelse:
- Nordea har handlet med det samme og spærret de konti, hvor der blev fundet mistænkelige indikationer. Det gælder de 68 tilfælde fremhævet af Group Compliance, skriver banken.
Siden starten af april har Nordea undersøgt offshore-konti oprettet gennem det panamanske advokatfirma Mossack Fonseca, efter panama-papirerne viste, at det har haft et særdeles tæt samarbejde med Nordea Luxembourg.
Nu udbeder Nordea sig tid til at gå i dybden med de mistænkelige konti.
Seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet Lars Krull er overrasket over, at så mange konti stadig mangler at blive undersøgt til bunds:
- Ud af 137 undersøgte sager, er der 68, man vil kigge nærmere på og se, om man har overholdt de formelle, aktuelle skatteregler. Det er efter min vurdering en høj andel, siger Lars Krull.
Af undersøgelsen fremgår, at otte af skattelyselskaberne er blevet afhændet før den 15. april i år. Den samlede kapital for de resterende 129 selskabskonstruktioner udgør 1,6 milliarder kroner.
- I overensstemmelse med vores retningslinjer undersøger vi disse konti yderligere, så vi opnår rimelig sikkerhed for, at kunderne overholder de relevante regler for indberetning og beskatning. I modsat fald bliver deres konti lukket, skriver Nordea.
- Resultatet af undersøgelsen er meget overraskende. Negativt overraskende, siger Niels Lunde, chefredaktør på Børsen.
- Det er voldsomt, at de nu efter at have undersøgt sig selv i over tre måneder i halvdelen af de offshore-selskaber, der er undersøgt, ikke kan godkende dem. Det viser, at den her sag er meget mere alvorlig, end jeg havde forestillet mig, fortsætter han.
Nordeas juridisk afdeling har i alt undersøgt 137 skattelykonti, der er oprettet for Nordea-kunder af det panamanske advokatfirma Mossack Fonseca.
I 20 af tilfældene er der betalt skat, i 49 tilfælde har Nordea ikke fundet tegn på skatteunddragelse, mens hele 68 konti er blevet spærret efter 'mistænkelige indikationer' og tegn på skatteunddragelse.
Samtidig har undersøgelsen fundet syv eksempler på, at Nordea har anmodet Mossack Fonseca om at tilbagedatere advokatfuldmagter. Advokatfuldmagter overdrages til den egentlige ejer af selskaberne, så det ikke er muligt at gennemskue, hvem der ejer selskabet - og pengene i selskabet.
Cirka 60 ansatte har brugt over 30.000 timer på at gennemgå over 10.000 dokumenter for at afdække panama-sagen.
Sådan vil Nordea stramme op
- •
Luxembourg-filialen, der har stået for offshorekonstruktioner, skal styres strammere fra centralt hold i Nordea og begrænses i sit råderum.
- •
Mistænkelige konti er spærret i 68 tilfælde, indtil de er blevet undersøgt yderligere.
- •
Der skal være strengere regler for offshorekonstruktioner hos kunderne. Det ventes at føre til en "markant" reduktion i antallet af den type kunder, siger banken.
- •
Luxembourg-filialen vil ikke længere hjælpe kunder med at administrere offshorekonstruktioner, "hverken hos advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama eller hos andre udbydere".
- •
Nordeas interne regler for medarbejderne skal være klarere og uden brede fortolkningsmuligheder.
- •
Banken lover igen at investere mere i compliance-området og de interne kontrolfunktioner. /Ritzau/