Minister vil stille bankdirektører til ansvar for sløseri med hvidvask

Det er en meget alvorlig sag, at danske banker nu er involveret i en sag om hvidvask for milliarder.

Det siger erhvervsminister Brian Mikkelsen, efter Berlingske har afsløret, at mere end syv milliarder kroner er blevet overført fra Moldova og Estland via konti i Danske Bank og Nordea til konti i skattely på Seychellerne og i Panama.

- Det er en meget alvorlig sag. Det viser jo, at bankernes ledelse ikke har haft tilstrækkeligt fokus på hvidvaskreglerne, så derfor er det vigtigt, at man får undersøgt det til bunds. Men det viser også, at der har været et historisk ledelsessvigt i nogle af de dansker banker med hensyn til hvidvask.

Ifølge Brian Mikkelsen kommer regeringen snart med en ny række lovinitiativer, som skal stramme kontrollen med hvidvask. Blandt andet skal ledelsen i bankerne i højere grad kunne stilles til ansvar for manglende kontrol.

- Det handler jo også om, at vi indskærper over for lederne, at de har et ansvar, og hvis de ikke lever op til ansvaret, må det få konsekvenser for dem. Vi skal også have undersøgt, hvilke andre sanktioner vi kan give dem. Jeg mener for eksempel, at de skal have højere bøder. Og så skal vi have lavet en mere aktuel hvidvaskningsstrategi internationalt, siger han.

En skandale

Også Socialdemokratiet kalder afsløringen for en skandale.

Ifølge Jeppe Kofod, som sidder i Europa-Parlamentet for partiet, kan Nordea og Danske Bank snart forvente at få en indkaldelse til afhøring i Parlamentet:

- Bankerne har svigtet fundamentalt i at efterleve de regler og love, der gælder for at bekæmpe hvidvaskning af sorte penge. Det er en skandale, siger han.

Finanstilsynet er gået ind i sagen og vil undersøge, om bankernes kontrol af hvidvask har været god nok.