De danske skattemyndigheder er lige nu i gang med et afgørende opgør i sagen om de mange udbyttemilliarder, som blev hevet op af statskassen mellem 2012 og 2015.
I London har skattemyndighederne stævnet en lang række personer og selskaber for omkring 12 milliarder kroner, og den sag kører lige nu i retten over i alt 100 retsdage frem mod april 2025.
En af de stævnede hedder Rajen Shah, og han skulle have vidnet for et par uger siden. Men Rajen Shah – der ikke er i familie med den formodede hovedmand, Sanjay Shah – glimrede ved sit fravær.
Ifølge DR Nyheders oplysninger sad Rajen Shah nemlig fængslet i Dubai, hvor han bor. Han sad fængslet i et såkaldt gældsfængsel, fordi han skylder penge.
Han blev dog løsladt igen efter få dage.
Med i Sanjay Shahs inderkreds
Rajen Shah er en af hovedpersonerne i danmarkshistoriens største bedragerisag – udbyttesagen.
Det er sagen, hvor formodede udenlandske svindlere fra 2012 til 2015 i alt hev 12,7 milliarder kroner op af statskassen ved at sende tusindvis af ansøgninger til det daværende Skat om at få refunderet udbytteskat for børsnoterede aktier.
Forbrydelsen var ifølge de danske myndigheder, at selskaberne og personerne aldrig havde ejet de aktier og dermed aldrig havde betalt den udbytteskat, de ansøgte om at få tilbage. De danske myndigheder mener derfor, at det var ren og gemen svindel.
Der er allerede faldet dom i de to første sager i udyttekomplekset, hvor der er givet lange fængselsstraffe.
En af nøglepersonerne i det formodede svindelnummer var Rajen Shah, der sammen med fem andre hovedmænd er tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for over 1,1 milliarder kroner.
Ifølge anklageskriftet fandt svindlen sted mellem 2013 og 2015, hvor der i alt blev sendt i alt 284 ansøgninger af sted til Skat, der alle byggede på fiktive dokumenter. Rajen Shah nægter sig skyldig. Han er internationalt efterlyst, og Danmark har anmodet om at få ham udleveret fra Dubai til retsforfølgelse i Danmark, men det er ikke afgjort endnu, om han udleveres.
Rajen Shah spiller dog også en nøglerolle i en historisk sag, der lige nu bliver ført ved Retten i Glostrup, hvor Sanjay Shah er tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for ni milliarder kroner.
Sagen er suverænt danmarkshistoriens største bedragerisag.
Rajen Shah var en af nøglemedarbejderne og tilhørte den absolutte inderkreds i Sanjay Shahs selskab Solo Capital, da den formodede plyndring af den danske statskasse blev påbegyndt i 2012.
Han var nemlig med til at oprette en afdeling i Sanjay Shahs selskab Solo Capital, der fik navnet GSS. Det var den afdeling, der orkestrerede det formodede svindelnummer.
Du kan læse mere om refusion af udbytteskat i grafikken herunder
Stolede på skatteeksperterne
Under retssagen mod Sanjay Shah, som indtil videre har varet i knap fire måneder, er Rajen Shah flere gange blevet omtalt som skatteekspert af sin tidligere chef.
Rajen Shah var en nøglemedarbejder med erfaring fra flere storbanker, som Sanjay Shah havde fuld tillid.
- Jeg stolede på de skatteeksperter, jeg havde ansat, sagde Sanjay Shah blandt andet, da anklagemyndigheden konfronterende ham med flere belastende e-mails.
Rajen Shah er dog ikke tiltalt i Danmark for sit arbejde for Sanjay Shah, men for selv at være med til et lignende udbyttenummer, da han brød med Sanjay Shah.
Hans rolle i Solo Capital har dog alligevel haft konsekvenser for ham.
De danske skattemyndigheder har nemlig stævnet Rajen Shah i civile sager i flere lande.
Og i Dubai har det haft konkrete konsekvenser for ham. For sidste år i maj blev Rajen Shah sammen med Sanjay Shah og sidstnævntes hustru dømt til at betale mere end otte milliarder kroner tilbage til den danske statskasse.
Og selv om Sanjay Shah angiveligt har stukket langt størstedelen af pengene fra den formodede svindel i egen lomme, så hæfter de alle tre solidarisk for det store milliardbeløb.
Med andre ord så skylder Rajen Shah en hel masse penge til Danmark.
Konkret er det nu retten i Dubais opgave at forsøge at kradse pengene ind, og Rajen Shah har fået et udrejseforbud fra ørkenstaten, fremgår det af britiske retsdokumenter.
DR Nyheder har ikke kunnet få bekræftet om denne dom har forbindelse til, at Rajen Shah pludselig endte i gældsfængsel.
DR Nyheder har været i kontakt med Rajen Shahs britiske advokat, Richard Twomey. Han skriver kortfattet i en mail:
- Tak for din henvendelse, men min klient har ingen kommentarer.