En af danmarkshistoriens største svindelsager skal føre til udvisning af mindst fire personer.
Det mener anklageren i den store 'Greed'-sager, som handler om moms- og skattekriminalitet for op mod en halv milliard kroner.
I alt 16 personer og tre selskaber er tiltalt for at have svindlet de offentlige kasser ved at benytte en sindrig konstruktion af skraldespandsselskaber, stråmænd, vekselbureauer og sort arbejde.
Størstedelen af de anklagede har rødder i Pakistan. Og i flere tilfælde har de så tæt tilknytning, at anklagemyndigheden kræver dem permanent udvist med efterfølgende indrejseforbud.
Én litauer, som er anklaget for at skaffe id fra stråmænd, kræves også udvist.
Ifølge anklagemyndigheden har de tiltalte udstedt i alt 5.158 fiktive fakturaer for mindst 466 millioner kroner.
Alle de tiltalte nægter sig skyldige.
I alt er 484.918.145 millioner kroner ifølge anklageskriftet ført igennem en række selskaber, hvorved staten ifølge politiet er blevet snydt for 258,2 millioner kroner.
Ejendomsselskab på anklagebænken
Sagen er berammet til at starte i Københavns Byret den 19. december, og der lagt op til, at de tiltalte skal bænkes i knap 80 retsmøder frem mod domsfældelse i 2020.
Fire hovedpersoner går igen i anklageskriftet. Af skiftet fremgår det, at de skal have været reelle ejere for de i alt 14 virksomheder, som har været benyttet som skraldespandsselskaber.
Ifølge anklageskriftet har de udstedt fakturaer og leveret arbejdskraft til blandt andet byggepladser rundt omkring på Sjælland, men i stedet for at svare moms og skat er pengene blevet sendt igennem et vekselbureau og ud i hænderne på bagmænd, der har brugt udbyttet til luksusbiler og dyre smykker.
Politiet har beslaglagt værdier i sagen for langt over 70 millioner kroner, hvoraf mindst 60 millioner kroner menes at stamme fra ejendomme på Sjælland, hvor virksomhederne har haft adresse.
Ejendomsselskabet er ejet af én af de hovedtiltalte i sagen. Og ejendomsselskabet hører til blandt de tre selskaber, som ligeledes er tiltalt i sagen, lyder det i anklageskriftet.
Det fremgår desuden af anklageskriftet, at det er lykkes at opspore otte stråmændsdirektører for 11 af de skraldespandsselskaber, som har været omdrejningspunktet for svindlen med moms og skat.