I 2017 kom det frem, at regimet i Aserbajdsjan og Vladimir Putins familie hvidvaskede flere milliarder kroner gennem Danske Banks afdeling i Estland.
Derfor fik Danske Bank i december 2017 en bøde på 12,5 millioner kroner for ikke leve op til de regler, der skal forhindre hvidvask.
Finanstilsynet gav i maj Danske Bank otte påbud og otte påtaler efter at Finanstilsynet havde undersøgt ledelens rolle i sagen.
Berlingske har informationer om 53 milliarder
Men der kan være hvidvasket endnu flere penge i Danske Bank, end man først troede.
Berlingske Business har nye informationer om mistænkelige transaktioner for 28 milliarder kroner.
Det betyder, at op mod 53 milliarder kroner i alt kan være blevet hvidvasket i Danske Bank, ifølge Berlingske Business.
Korrespondent: Det er et meget stort beløb
L. Burke Files er ekspert i hvidvask. Han siger, at meget tyder på, at der er tale om hvidvask.
Jakob Ussing er DR Nyheders erhvervs-korrespondent. Han siger, at beløbet stadig kan vokse sig større.
- Det er et meget, meget stort beløb, men nu har vi efter et år med den her sag efterhånden også lært, at der hele tiden kommer nye oplysninger frem.
/ritzau/
Danske Bank: Det er for tidligt at sige noget
- •
Anders Meinert Jørgensen er chef for Group Compliance i Danske Bank. Han siger i et skriftligt svar, at Danske Bank tager sagen meget alvorligt.
- •
Han mener, at det er for tidligt at konkludere noget om omfanget af den potentielle hvidvask i Estland.
- •
Han siger, at Danske Bank flere gange har sagt, at omfanget ser ud til at være større, end man først troede.
- •
- Men før de igangsatte undersøgelser er færdige i september, vil det være forkert at bidrage til yderligere spekulation, siger han.