Personer, der vil skjule, at deres penge kommer fra noget ulovligt, kan overføre pengene gennem udenlandske banker. Det kaldes hvidvask.
Danske Bank har en afdeling i Estland, som flere gange er blevet brugt til hvidvask. Danske Bank kom onsdag med en rapport om denne hvidvask.
Finanstilsynet har tidligere undersøgt Danske Bank, men afsluttede sagen i maj. Torsdag har Finanstilsynet dog besluttet at genåbne sin undersøgelse af Danske Banks hvidvask-sag.
Finanstilsynet afsluttede sagen i maj
Jesper Berg er Finanstilsynets direktør.
Han siger, at Finanstilsynet genåbner sagen og beder Danske Bank om de oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med bankens egen undersøgelse.
- Derefter vil vi sammenholde det med, hvad vi tidligere har sagt, og se om den afgørelse vi kom med i maj er tilstrækkelig, siger han til DR Nyheder.
Mere om sagen
- •
Iagttagere siger, at Danske Bank risikerer bøder i milliardklassen, hvis Danske Bank er skyldig i at hvidvaske penge.
- •
Danske Bank sagde onsdag, at banken vil donere halvanden milliarder kroner til en uafhængig fond, der skal bekæmpe økonomisk kriminalitet.